17.09.19 18:46 МосБиржа (руб.): 55.52 изменение в % -0.68 LSE (USD): 3.45 изменение в % -0.02
Инвесторам
ПОЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА

Наши принципы корпоративного управления разработаны в соответствии с общими требованиями российского Закона об акционерных обществах, прочими нормативными актами, регулирующими деятельность публичных акционерных обществ в России, правилами биржевого листинга , лучшей российской и зарубежной практикой и закреплены в Кодексе корпоративного управления ТМК, принятом в 2011 году. Утвержденные нами стандарты по отношениям с нашими акционерами, составу и процедурам Совета Директоров, роли наших должностных лиц, раскрытию информации и аудированию нашей финансовой отчетности соответствуют рекомендациям Кодекса Корпоративного Управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению эмитентам, чьи ценные бумаги обращаются на биржах. Наша система корпоративного управления описана в следующих документах:

  • - Положение об Общем собрании акционеров;
  • - Положение о Совете директоров;
  • - Положение о Положение о Корпоративном секретаре;
  • - Положение о Правлении;
  • - Положение о Ревизионной комиссии;
  • - Положение о Комитете по аудиту;
  • - Положение о Комитете по стратегическому развитию;
  • - Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям;
  • - Положение об информационной политике;
  • - Положение об инсайдерской информации;
  • - Кодекс корпоративного управления;
  • - Положение о дивидендной политике.

 

Мы приняли Этический кодекс, который устанавливает стандарты профессиональной деятельности и этики для всех наших сотрудников, в том числе членов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Члены нашего Совета директоров избираются на заседании Годового общего собрания акционеров путем кумулятивного голосования. Каждый директор избирается на срок, истекающий на следующем Годовом общем собрании акционеров, и может быть переизбран на неограниченное количество сроков. В настоящее время наш Совет директоров состоит из 11 членов, включая пять независимых директоров. Согласно нашему уставу, Совет директоров уполномочен принимать принципиальные управленческие решения, за исключением тех вопросов, которые относятся к компетенции акционеров.

Постоянные комитеты нашего Совета директоров:

 

Ниже представлена краткая информация о структуре комитетов Совета Директоров. Для более подробных сведений нажмите на наименование соответствующего комитета в приведенной таблице.

 Комитет по аудитуКомитет по назначениям и вознаграждениямКомитет по стратегическому развитию
Кузьминов Ярослав Иванович     
Червоненко Наталья Анатольевна        
Ходоровский Михаил Яковлевич       
Венде Франк-Детлеф      
Пумпянский Александр Дмитриевич         
Чубайс Анатолий Борисович         
Шохин Александр Николаевич        
Кравченко Сергей Владимирович     
Ширяев Александр Георгиевич

 Председатель     Член комитета