23.04.2015
ТМК сообщает о решениях Совета директоров
Совет директоров ТМК на своем заседании 23 апреля принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Компании, которое состоится 23 июня 2015 года в 12.00 по адресу: Россия, Москва, Котельническая наб., 1/15 (помещение Кинотеатра). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, устанавливается по состоянию на 07 мая 2015 г.
Совет директоров ТМК утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
- избрание Совета директоров Общества.
- избрание Ревизионной комиссии Общества.
- утверждение аудитора Общества.
- утверждение Устава Общества в новой редакции.
- утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров выдвинул следующих кандидатов в свой состав:
Алексеев М.Ю., Благова Е.Е., Каплунов А.Ю., О’Брайен П., Папин С.Т., Пумпянский Д.А., Форесман Б., Хмелевский И.Б., Чубайс А.Б., Ширяев А.Г., Шохин А.Н., Щеголев О.А.
Совет директоров ТМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.
ТМК сообщает о решениях Совета директоров
