10.08.20 18:45 МосБиржа (руб.): 58.68 изменение в % 0.46 LSE (USD): 3.00 изменение в % -0.15
Инвесторам

Добровольное предложение

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»!

18 мая 2020 г. в Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК» или «Общество») поступило добровольное предложение Акционерного общества «Волжский трубный завод» («ВТЗ») о приобретении 358 758 064 обыкновенных акций ТМК («Добровольное предложение»).

Добровольное предложение было сделано в продолжение решения Совета директоров ТМК от 8 апреля 2020 г. об одобрении программы приобретения обыкновенных акций ТМК путем направления ВТЗ добровольного предложения.

Добровольное предложение направлено в отношении 358 758 064 размещенных обыкновенных акций Общества, которые представляют собой все размещенные обыкновенные акции Общества, за исключением обыкновенных акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, включая некоторые дочерние общества ТМК, контролирующего акционера ТМК (компанию TMK Steel Holding Limited) и некоторых членов советов директоров и менеджмента ВТЗ, ТМК и группы ТМК. Добровольное предложение направлено ВТЗ всем владельцам обыкновенных акций ТМК, за исключением указанных физических и юридических лиц.

Предлагаемая цена приобретения: 61 рубль за одну обыкновенную акцию ТМК.

Срок принятия Добровольного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента получения Добровольного предложения Обществом (то есть в период с 19 мая 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно).

Добровольное предложение, рекомендации Совета директоров ТМК и дополнительная информация для акционеров ТМК:

- Добровольное предложение ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Рекомендации Совета директоров ТМК в отношении Добровольного предложения ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Информационное письмо в отношении Добровольного предложения ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Информационное письмо для акционеров ТМК о некоторых налоговых вопросах в связи с Добровольным предложением ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Рекомендуемая форма заявления о продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Пресс-релиз ТМК от 19 мая 2020 г. о рекомендациях Совета директоров ТМК в отношении Добровольного предложения ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК

- Пресс-релиз ТМК от 18 мая 2020 г. о получении Добровольного предложения

- Пресс-релиз ТМК от 23 апреля 2020 г. об обновленной информации о программе приобретения акций ТМК

- Пресс-релиз ТМК от 8 апреля 2020 г. об одобрении Советом директоров ТМК программы приобретения обыкновенных акций ТМК и делистинга глобальных депозитарных расписок

- Часто задаваемые вопросы и ответы в отношении Добровольного предложения (Q&As)

Порядок принятия Добровольного предложения

Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров ТМК, может принять Добровольное предложение, направив письменное заявление о продаже принадлежащих ему обыкновенных акций ТМК регистратору ТМК (АО «НРК - Р.О.С.Т.») по почте или лично по адресам, указанным в Добровольном предложении. Рекомендуемая форма заявления о продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК размещена в настоящем разделе сайта.

Заявление акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров ТМК, направляется номинальному держателю, который осуществляет учет прав на принадлежащие акционеру обыкновенные акции ТМК, путем направления соответствующего указания (инструкции). Такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве продаваемых обыкновенных акций ТМК с указанием категории (типа) продаваемых акций, а также иную информацию, предусмотренную депозитарным договором и необходимую депозитарию для идентификации акционера, списания продаваемых обыкновенных акций ТМК со счета депо и перечисления акционеру денежных средств за приобретаемые у акционера на основании Добровольного предложения обыкновенные акции ТМК.

Все заявления должны быть получены регистратором ТМК до истечения срока принятия Добровольного предложения, то есть до 27 июля 2020 года (включительно).

Более подробное описание процедуры принятия Добровольного предложения приведено в размещенном в настоящем разделе сайта Информационном письме в отношении Добровольного предложения ВТЗ о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК.

По вопросам, связанным с процедурой принятия Добровольного предложения, Вы можете обращаться к регистратору ТМК (АО «НРК - Р.О.С.Т.») по адресу электронной почты: tmk@rrost.ru, либо по телефону: 8-800-200-81-60.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» Добровольное предложение направлено акционерам – владельцам обыкновенных акций ТМК. Владельцы депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ТМК, смогут принять участие в Добровольном предложении после погашения принадлежащих им депозитарных расписок, получения соответствующего количества обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными расписками, и направления заявления о продаже обыкновенных акций ТМК на основании Добровольного предложения в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Добровольным предложением.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие Добровольного предложения является правом, а не обязанностью акционеров. Акционерам необходимо самостоятельно принять решение в отношении того, продавать ли принадлежащие им обыкновенные акции ТМК на основании Добровольного предложения и, если да, какое количество обыкновенных акций ТМК продавать. До принятия решения о продаже обыкновенных акций ТМК на основании Добровольного предложения акционерам ТМК следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Добровольного предложения, а также с содержанием статей 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», Информационным письмом в отношении Добровольного предложения (со всеми приложениями), рекомендуемой формой заявления о продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ТМК на основании Добровольного предложения и иными материалами, опубликованными в настоящем разделе сайта ТМК. Акционерам рекомендуется проконсультироваться со своими финансовыми, налоговыми и юридическими консультантами, если у них возникнут какие-либо вопросы в связи с Добровольным предложением.

*          *          *

Предупреждение относительно утверждений прогнозного характера

Некоторая информация, содержащаяся на настоящем разделе сайта ТМК, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Данные заявления являются прогнозами и основаны на различных допущениях, по определению связанных со значительной неопределенностью и непредвиденными событиями, которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне сферы контроля Общества. Возможно, что эти планы и прогнозы не будут реализованы Обществом. Общество не намерено в обязательном порядке обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации соответствующей информации, или с целью отражения факта наступления непредвиденных событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в перспективных оценках и заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, влияние различных внешних рыночных факторов, изменение законодательного регулирования, а также многие другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.